Normas y Proyectos SSN

Lavado en seguros: crean Registro de Oficiales de Cumplimiento

RESOLUCIÓN SSN 38.580.-

En la misma semana en que se realiza la visita de inspectores del GAFI con el objetivo de dejar atrás definitivamente la “lista gris” del organismo, los reguladores siguen haciendo los deberes a fin de estar lo mejor preparados de cara a dicho examen. En este caso, vigente desde del 15/09/14, se creó el “Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador”, que funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.

En ese marco, se establece que los Sujetos Obligados deberán informar mediante nota dirigida a dicha Gerencia del organismo, a cargo de Ana Durañona, el nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, cargo en el órgano de administración, fecha de designación, número de CUIT o CUIL, los números de teléfono, fax, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo del Oficial de Cumplimiento, y en caso de corresponder, del Oficial de Cumplimiento suplente.

Se aclara que será obligación del Sujeto Obligado mantener actualizados los datos, aclarándose que cualquier sustitución que los mismos realicen respecto del Oficial de Cumplimiento deberá comunicarse fehacientemente mediante nota dirigida a la Gerencia de la SSN, dentro de los 15 días de realizada, señalando las causas que dieron lugar al hecho.

Print Friendly, PDF & Email