La Unidad de Información Financiera dio a conocer una nueva norma, en la cual definió nuevos Umbrales de Cumplimiento para los sujetos obligados.
Se trata de la Resolución UIF N° 50/2022, referentes a la actualización de umbrales de cumplimiento para diversos sectores, entre ellos el asegurador (en este caso, Sociedades de Productores), ya que los mismos desde el 2019 -pre pandemia- no se incrementaron. Vale destacar que los mismos ya se encuentran vigentes desde el día de publicación de la Resolución en el Boletín Oficial (13/4/22).
«Las modificaciones implementadas se enmarcan en el trabajo de adecuación de la regulación preventiva y en el propósito de mejorar la efectividad del sistema nacional ALA/CFT, aplicando un enfoque basado en riesgos, de acuerdo a los estándares internacionales que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)», explicaron desde la UIF.
A partir del análisis comparativo realizado por la UIF, a continuación detallamos las novedades, con el “antes” y el “después”.
