Tal como informó el Boletín Oficial con fecha del 29/10/2015, se convocó a a ACE Seguros a presenciar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13/11/2015 a las 10 en primer convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria en la sede social a fin de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Rectificación de lo resuelto en el 4 punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2014;
3) Ratificación de las decisiones asamblearias adoptadas en (i) el Punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de diciembre de 2011 rectificado mediante el Punto 9 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2013; (ii) el Punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2012 y su rectificación mediante el Punto 10 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2013. Delegación en el Directorio;
4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015;
5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015;
6) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de
2015 y su destino;
7) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550, en caso de corresponder;
8) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros;
11) Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio.
