Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2014 a las 11 en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires. Según se publica en el Boletín Oficial del 10 de octubre, se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014;
3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014;
4º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 y su destino;
5º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550, en caso de corresponder; 6º) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8º) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros;
9º) Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
