En relación al Programa de Capacitación 2019 para Productores Asesores de Seguros, la SSN decidió sumar dentro del Programa de capacitación continuada (PCC) correspondiente al Primer cuatrimestre de 2019 (“Cambio Cultural para la Actualización Digital”) la temática vinculada a la prevención del lavado.
De esta manera, al programa ya definido para ese curso, se suma lo siguiente (punto 8, dentro de un temario más amplio):
- La Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el sector asegurador.
- El rol del productor asesor de seguros: La Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Estándares Internacionales dispuestos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- El Enfoque basado en riesgos. La Ley N° 25.246. Los Sujetos Obligados. Obligaciones impuestas por Ley. La Resolución UIF 28/18 (T.O. 156/18 – ANEXO III).
- Medidas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que deben implementar los productores asesores de seguros.
- La Resolución UIF 134/2018. Personas Expuestas Políticamente. PEPs Nacionales y Extranjeros.
- Declaración Jurada. Medidas a adoptar por los sujetos obligados.
- Riesgos de LA/FT en el sector asegurador.
- El reporte de operación sospechosa (ROS). Determinación. Plazo de ley. Deber de confidencialidad.
