En el marco del Plan Anual de Supervisión y profundizando la perspectiva federal, la SSN participó de un operativo de supervisión in situ en la ciudad de Córdoba.
El procedimiento se llevó adelante en conjunto con los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Se realizaron inspecciones a diversos Sujetos Obligados, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y las Resoluciones UIF aplicables a cada sector.
Las tareas fueron desarrolladas siguiendo los lineamientos de implementación del sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y en base al enfoque basado en riesgo, según los estándares internacionales.
