LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. convocó a través del Boletín Oficial del 7 de octubre de 2014 a sus accionistas a participar de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2014 a las 11 en primera convocatoria y a las 12, en segunda convocatoria, en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Director titular en ejercicio de la Presidencia, b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 66º Ejercicio Social finalizado el 30 de Junio de 2014, c) Consideración del Resultado del Ejercicio, d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo 261 de la Ley 19.550), e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296), f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora, g) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año, h) Consideración de la renuncia presentada por el Director Mario Luis Avio, i) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año, j) Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550), k) Consideración de la realización de aportes de capital y aumento de capital consecuente, propuesto por los accionistas, l) Consideración del derecho de suscripción preferente y de acrecer. Reforma del estatuto social, m) Otorgamiento autorizaciones.
