A través de la presente, la SSN puso en marcha el Sistema Informático «Beneficiario Final», bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que tendrá por objetivo identificar a los accionistas personas físicas y personas jurídicas -incluyendo sus accionistas- de la aseguradora o reaseguradora local, los componentes de los grupos o conglomerados económicos y los beneficiarios finales.
En ese marco, se aprobaron el «Instructivo de Uso del Sistema Informático Beneficiario Final» (anexo I) y el «Listado de datos a informar por las Entidades» (anexo II).
A esos fines, dichas compañías (aseguradoras y reaseguradoras locales) deberán designar un agente responsable de carga de datos, quien habrá de suministrar la información allí prevista según el siguiente cronograma: a) por una única vez, en el plazo de 30 días desde la publicación de la presente (14/8/18), y b) con una periodicidad anual, entre los días 1 y 15 del mes de marzo de cada año, la cual revestirá carácter de Declaración Jurada.
En la norma se aclara que la puesta en marcha de este nuevo Sistema Informático no exime a las entidades del cumplimiento de los procedimientos o trámites que exigen la presentación en soporte físico o digital de la misma información, incluyendo un diagrama u organigrama que exponga gráficamente, en forma esquematizada, la posición que tienen los componentes del grupo o conglomerado económico y, en su caso, del beneficiario final, y las relaciones que guardan entre sí.
