En la región, la economía ilícita varía entre el 30 y 70 % según el país. Un estudio realizado en 2014 por el International Law Economic Development Center de la Universidad de Columbia, informó que Argentina estaba incumpliendo con el 66% de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Para hacer frente a estas cifras alarmantes, es necesario que los distintos Estados y organizaciones cuenten con recursos especializados en la temática. En este punto, es donde la capacitación juega un papel fundamental en la lucha contra los altos indices de corrupción.
De esta manera, la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) organiza, por tercer año consecutivo, un posgrado en la Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Comenzará a dictarse el viernes 20 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de los denominados Programas de Actualización. Está orientado a graduados universitarios que se desempeñan tanto el ámbito publico como privado.
El staff de profesores está compuesto por especialistas nacionales e internacionales. El curso es dirigido por Juan Feliz Marteau, profesor titular de criminología en la UBA, asesor de numerosas entidades financieras en políticas corporativas de gestión de riesgo y cumplimiento normativo en materia de lavado activos y financiación de terrorismo y consultor del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo.
